Działalność Rady Nadzorczej w 2018 roku
Skład Rady Nadzorczej (na dzień 31 grudnia 2018 roku):
1. Maciej Witucki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Gervais Pellissier
Zastępca Przewodniczącego
3. Marc Ricau
Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Dr. Henryka Bochniarz
Niezależny Członek Rady Nadzorczej
5. Thierry Bonhomme
Członek Rady Nadzorczej
6. Federico Colom Artola
Członek Rady Nadzorczej
7. Eric Debroeck
Członek Rady Nadzorczej
8. Ramon Fernandez
Członek Rady Nadzorczej
9. John Russell Houlden
Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytowego
10. Prof. Michał Kleiber
Niezależny Członek Rady Nadzorczej
11. Patrice Lambert-de Diesbach
Członek Rady Nadzorczej
12. Dr. Maria Pasło-Wiśniewska
Niezależny Członek Rady Nadzorczej
13. Dr. Wiesław RozłuckiMaciej Witucki
Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
14. Jean-Marc Vignolles
Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii
W skład Rady Nadzorczej, do 9 listopada 2018 roku wchodziło
pięciu członków niezależnych: dr Henryka Bochniarz, John Russell Houlden, prof. Michał Kleiber, dr Maria Pasło-Wiśniewska
i dr Wiesław Rozłucki. Obecnie, kryteria niezależności spełnia
czterech członków Rady.
Pan Wiesław Rozłucki nie spełnia kryterium niezależności, gdyż
od ponad 12 lat zasiada w Radzie Nadzorczej Orange Polska.
Dlatego też w dniu 22 marca 2019 roku złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018.
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej można znaleźć na naszej
witrynie internetowej, pod adresem:
http://www.orange-ir.pl/corporate-governance/
supervisory-board.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2018 roku
W dniu 20 kwietnia 2018 roku wygasły mandaty pp. Henryki
Bochniarz, Jean-Marie Culpina, Ramona Fernandeza, Marii
Pasło-Wiśniewskiej, Wiesława Rozłuckiego i Valérie Thérond.
Tego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało pp. Henrykę
Bochniarz, Thierry’ego Bonhomme’a, Ramona Fernandeza,
Marię Pasło-Wiśniewską, Wiesława Rozłuckiego i Jean-Marca
Vignollesa na Członków Rady Nadzorczej.
Wykaz obecności Członków Rady Nadzorczej w 2018 roku
|
Rada
Nadzorcza |
Komitet
Audytowy |
SKomitet ds.
Strategii |
Komitet ds.
Wynagrodzeń |
Maciej Witucki |
5/5 |
|
|
|
Gervais Pellissier |
4/5 |
|
2/3 |
|
Marc Ricau |
5/5 |
7/7 |
|
4/4 |
Henryka Bochniarz |
5/5 |
|
3/3 |
|
Thierry Bonhomme |
2/3 |
|
|
2/2 |
Federico Colom Artola |
5/5 |
6/7 |
|
|
Jean-Marie Culpin |
2/2 |
|
1/1 |
|
Eric Debroeck |
5/5 |
|
3/3 |
|
Ramon Fernandez |
4/5 |
|
|
|
John Russell Houlden |
5/5 |
7/7 |
|
|
Michał Kleiber |
5/5 |
7/7 |
3/3 |
|
Patrice Lambert-de Diesbach |
4/5 |
|
3/3 |
|
Maria Pasło-Wiśniewska |
5/5 |
7/7 |
3/3 |
4/4 |
Wiesław Rozłucki |
5/5 |
|
|
4/4 |
Valérie Thérondi |
5/5 |
|
|
2/2 |
Jean-Marc Vignolles |
3/3 |
|
2/2 |
|
Liczba posiedzeń, w których Członek Rady Nadzorczej uczestniczył
Maksymalna liczba posiedzeń, w których Członek Rady Nadzorczej mógł uczestniczyć
Zasady powoływania i kadencja Członków Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej Orange Polska powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe i doświadczenie
życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte
wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić kandydatury
na Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej są
następnie powoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych.
W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej
z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji
Członka Rady Nadzorczej, reszta Członków Rady Nadzorczej
może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych,
nowego Członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego
Członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia,
odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania.
Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandaty
członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
drugi pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji (a również
wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej).