On the Remuneration Committee’s agenda for 2018

Ład korporacyjny

Kierunki prac Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2018 roku

Zatwierdzenie propozycji przedstawionych przez Prezesa Zarządu w sprawie powołania Bożeny Leśniewskiej oraz Jolanty Dudek na stanowiska Członków Zarządu na kolejne kadencje, od kwietnia 2018 roku. Komitet pozytywnie zarekomendował Radzie Nadzorczej powołanie tych osób oraz warunki ich aktualnych umów o pracę.
Zatwierdzenie propozycji przedstawionych przez Prezesa Zarządu w sprawie powołania nowych osób w skład Zarządu: Witolda Drożdża oraz Piotra Jaworskiego na stanowiska Członków Zarządu z dniem 1 listopada 2018 roku. Komitet pozytywnie zarekomendował Radzie Nadzorczej obie kandydatury oraz warunki zatrudnienia tych osób.
Akceptacja zmiany wysokości wynagrodzenia Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego oraz przedstawienie pozytywnej rekomendacji w tej sprawie Radzie Nadzorczej.
Akceptacja zmiany wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu ds. Doświadczeń Klientów od dnia 1 listopada 2018 roku oraz przedstawienie pozytywnej rekomendacji w tej sprawie Radzie Nadzorczej.
Zatwierdzenie nowej nazwy stanowiska Jolanty Dudek od dnia 1 maja 2018 roku: Członek Zarządu ds. Doświadczeń Klientów.
Akceptacja zmiany wysokości wynagrodzeń Dyrektora Wykonawczego ds. Sieci i Technologii, Dyrektora Wykonawczego ds. Korporacyjnych, Dyrektora Wykonawczego ds. Rynku Klientów-Operatorów oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Transformacji i Efektywności od dnia 1 listopada 2018 roku.
Akceptacja wysokości premii opartej na wskaźnikach finansowych (Stretch Bonus) dla Jean-François Fallachera za 2017 rok i przedstawienie pozytywnej rekomendacji w tej sprawie Radzie Nadzorczej.
Akceptacja warunków premii Stretch Bonus za 2018 rok i przedstawienie pozytywnej rekomendacji w tej sprawie Radzie Nadzorczej.
Akceptacja nowych zasad dotyczących celów MBO na 2018 rok.
Akceptacja w odniesieniu do Członków Zarządu: oceny realizacji celów MBO za drugie półrocze 2017 roku, ustalenia i oceny realizacji celów MBO za pierwsze półrocze 2018 roku oraz ustalenia celów MBO za drugie półrocze 2018 roku.
Sporządzenie dla Rady Nadzorczej Sprawozdania z działalności Komitetu w 2017 roku.
Zatwierdzenie części Sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A. w 2017 roku, z uwzględnieniem polityki wynagradzania w Orange Polska S.A., zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
Przedstawienie Radzie Nadzorczej pozytywnej rekomendacji dotyczącej Długoterminowego Planu Motywacyjnego Grupy Orange SA na lata 2018-2020.
Akceptacja aktualizacji Regulaminu Programu Motywacyjnego Orange.one oraz przedstawienie pozytywnej rekomendacji w tej sprawie Radzie Nadzorczej.
Analiza i zaopiniowanie narzędzia Group Leader Tool, przeznaczonego do samooceny Członków Rady Nadzorczej

Komitet ds. Wynagrodzeń – podstawowe informacje

Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Zadaniem Komitetu jest doradzanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi w zakresie ogólnej polityki wynagrodzeń Grupy Orange Polska oraz udzielanie rekomendacji w przedmiocie powoływania Członków Zarządu.

Szczegółowe zadania Komitetu obejmują:

określanie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu,
rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub Radę Nadzorczą odnośnie powołania nowych osób do Zarządu, uczestniczenie w końcowym etapie procesu przesłuchań oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących kandydatów,
rozważanie propozycji wysuniętych przez Prezesa Zarządu lub Radę Nadzorczą bądź raportów dotyczących odwołania poszczególnych Członków Zarządu oraz przedstawianie,
jeżeli jest to wymagane, odpowiednich rekomendacji Radzie, przedstawianie Radzie Nadzorczej zaleceń dotyczących wysokości premii dla Członków Zarządu,
dostarczanie opinii odnośnie polityki wynagrodzeń dla wyższego kierownictwa oraz ogólnej polityki dla całej Grupy Orange Polska: w obu przypadkach, biorąc pod uwagę względną pozycję na rynku warunków zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń w Grupie Orange Polska